石材交易百余万货款被骗 交易当谨慎处理

发布时间:2016-04-15 11:14:48   编辑:石材网

据海峡导报报道 “钱已汇,请查收。”4月13日晚,厦门某石材公司收到伊朗客户的微信。奇怪的是,124.7万元并没有进账,而是汇到了另一个账户。难道其中有鬼?

奇怪汇款 百万汇给谁了?

13日晚上,7点多,伊朗某公司的办事人员,往厦门一家石材公司转账。第一次转账100万元,第二次24.7万元。

汇完款,照例,办事人员给该石材公司的对接人员发了一个微信:钱已汇,请查收。

该石材公司的人员核查,账户没有进账。钱去哪儿了?双方一核对,吓出一身汗,原来,钱被汇到了另一个账户上,根本不是该石材公司的账户。

奇怪邮件 谁修改了账户?

该石材公司的人员介绍,他们和伊朗客户的信息交流都是通过邮箱,4月7日,他们发出一封邮件,把石材的货单写得清清楚楚,末尾附上了公司的账号。

伊朗客户反馈,他们确实收到了邮件,不过,没过多久,他们收到了另一封邮件,内容和前一封一模一样,只不过修改了收款账号。邮件里特别交代,以此份为准。

该石材公司人员表示,第二封邮件,并不是他们发出的。唯一的解释是,邮件被骗子窃取冒用了。

神秘骗子 能懂英文邮件?

一场“无间道”,悄然发生在电子邮箱里。

两家公司的邮件,用的都是英文,骗子显然看得懂英文,而且了解两家公司的贸易往来。

民警介绍,在这家石材公司发出邮件后,骗子可能是截获并阅读了该邮件。接着,骗子用另外一个邮箱,假借该石材公司的名义,发出一封更改账户的邮件。

到底骗子是如何窃取邮件,入侵的是该石材公司的邮箱,还是伊朗客户的邮箱,还不得而知。

快速冻结 十分钟就止付

20:25,该石材公司的人员拨打110报警。

此时,厦门市反诈骗中心内,民警和各大银行的驻点专员仍在值班。经查,124.7万元被汇到中国农业银行的账户,开户行在北京。反诈骗中心的民警、驻点的农行专员,迅速启动查询止付机制,仅花了10分钟的时间,便将骗子的账户冻结。“被骗人报警的速度很快,争取了时间,进驻的银行,基本可以对全国范围内本银行的银行卡启动查询止付工作。”民警解释。

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来源:东南网

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